经中国经济网记者查询2019年10月16日云南银保监局关于云南施甸农村商业银行股份有限公司开业的批复显示批准粟启航董事长的任职资格;批准杨庆龙行长、杨必鑫、杨建刚副行长的任职资格。

云南施甸农商行建立于1989年12月12日注册资本为1.45亿元人民币法定代表人为粟启航。云南省农村信用社团结社对该行全资持股。

同日中国人民银行保山市中心支行对粟启航罚款2.2万元。

同日中国人民银行保山市中心支行对杨庆龙罚款2.2万元。

行政处罚决议书(保银罚字[2020]第3号)显示杨庆龙(时任云南施甸农商行行长)对云南施甸农商行以下违规行为负有责任:1.未按划定推行客户身份识别义务;2.未按划定报送可疑生意业务陈诉。

2020年12月29日中国人民银行保山市中心支行对该行警告并处79.3万元罚款。

中国经济网北京1月5日讯 中国人民银行昆明中心支行网站昨日宣布的行政处罚决议书(保银罚字[2020]第1号)显示云南施甸农村商业银行股份有限公司(简称“云南施甸农商行”)存在以下7宗违法行为:1.占压财政资金;2.单元银行结算账户打消未在划定期限内向人民银行陈诉;3.违反《中华人民共和国消费者权益掩护法》关于消费者权益掩护的相关划定;4.未按《中华人民共和国人民币治理条例》划定收缴假币;5.违反信用信息收罗、提供、查询及相关治理划定;6.未按划定推行客户身份识别义务;7.未按划定报送可疑生意业务陈诉。

行政处罚决议书(保银罚字[2020]第2号)显示粟启航(时任云南施甸农商行董事长)对云南施甸农商行以下违规行为负有责任:1.未按划定推行客户身份识别义务;2.未按划定报送可疑生意业务陈诉。

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